Solid Gold Berjangka Makassar – Departemen Keuangan AS saat ini sedang menyelidiki JPMorgan Chase & Co. atas hubungan bisnisnya dengan Ocean Leonid Investments Ltd, sebuah hedge fund yang terkait dengan pedagang minyak Iran, Hossein Shamkhani, Bloomberg News melaporkan. Penyelidikan difokuskan pada apakah bank yang berbasis di New York ini mematuhi peraturan dalam hubungannya dengan klien tersebut, yang telah ditangguhkan oleh zona bebas keuangan Dubai.
Penyelidikan ini, yang masih dalam tahap awal, didorong oleh sebuah laporan pada tanggal 24 Oktober yang mengidentifikasi Ocean Leonid sebagai sebuah hedge fund yang berkantor di London, Dubai, dan Jenewa, yang diduga diawasi oleh Shamkhani. JPMorgan, bersama dengan ABN Amro Bank NV dan Marex Group Plc, dilaporkan memberikan leverage kepada Ocean Leonid.
Baik JPMorgan maupun Departemen Keuangan AS menolak berkomentar mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung. Demikian pula, perwakilan dari Ocean Leonid dan Shamkhani, yang dihubungi melalui pengacaranya, belum memberikan pernyataan.
Juru bicara Ocean Leonid sebelumnya membantah klaim keterlibatan Shamkhani dengan hedge fund tersebut, sebuah posisi yang juga digaungkan oleh pengacara Shamkhani, yang menyangkal adanya hubungan antara Shamkhani dan perusahaan tersebut.
Sumber-sumber mengindikasikan bahwa JPMorgan saat ini tidak diharuskan untuk memutuskan hubungan dengan Ocean Leonid, karena baik perusahaan maupun Shamkhani tidak ada dalam daftar sanksi. Penyelidikan Departemen Keuangan terutama berkaitan dengan tindakan Shamkhani, meskipun potensi pelanggaran kepatuhan di bank juga sedang ditinjau. Federal Reserve juga sedang mengkaji eksposur lembaga-lembaga keuangan Barat terhadap jaringan Shamkhani, namun belum mengeluarkan pernyataan terkait hal ini.
Peraturan AS mengamanatkan bank-bank di dalam yurisdiksinya untuk melakukan penyaringan nasabah secara menyeluruh untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris, dan untuk melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Badan-badan seperti Office of the Comptroller of the Currency dan Federal Reserve bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan memiliki sistem yang kuat untuk mematuhi kewajiban hukum ini.
Patut dicatat bahwa ayah Shamkhani, Ali Shamkhani, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, dijatuhi sanksi pada Januari 2020 oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS karena perannya yang signifikan dalam kebijakan pertahanan Iran dan koordinasi berbagai kegiatan nasional.